¿Quién posee realmente los activos canadienses clave? Los reguladores no están seguros pero quieren saber: archivos internos
Las consecuencias financieras de la invasión rusa de Ucrania dieron en el clavo con un problema de larga data en Canadá, según documentos internos del gobierno: los reguladores no tienen información básica sobre quién es realmente el propietario de las empresas y los activos clave.
A medida que Canadá aumentó las sanciones económicas contra las élites rusas el año pasado, los funcionarios de todo el mundo occidental se dieron cuenta de que es imposible tomar medidas enérgicas contra los beneficiarios adinerados de la invasión si los propietarios reales, o beneficiarios, de las empresas están oscurecidos por capas de empresas fachada u otros trucos contables. .
Los defensores de la transparencia dicen que Canadá había ignorado durante mucho tiempo investigar a los inversionistas turbios que utilizan sociedades de cartera anónimas para comprar activos valiosos; su dinero era bienvenido, a menudo sin hacer preguntas. Eso está empezando a cambiar, según archivos gubernamentales internos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información.
«El Gobierno de Canadá ha estado trabajando con sus socios provinciales y territoriales para mejorar la transparencia de los beneficiarios reales corporativos», dijo el documento del Departamento de Finanzas marcado como «protegido» a partir de 2022.
«Los ministros de Finanzas federales, provinciales y territoriales se han comprometido a exigir a las corporaciones que mantengan información precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales».
Un nuevo registro federal que exige la divulgación de esta información debería estar en funcionamiento para fines de año, dijo un portavoz del Departamento de Finanzas a CBC News.
Sin embargo, hay dudas sobre qué tan bien puede lograr sus objetivos si las provincias y los territorios no están de su parte y no comparten información en todo el país. Tampoco está claro cuánto personal trabajará en el proyecto para investigar si las empresas están proporcionando información precisa en el registro.
‘Todos hicieron la vista gorda’
Desde mansiones propiedad de fideicomisos anónimos en Vancouver hasta compañías numeradas que poseen acciones corporativas valiosas registradas en apartados postales del área de Toronto, se estima que el lavado de dinero tiene un valor de entre $ 45 mil millones y $ 113 mil millones anuales, según datos del gobierno. Servicio de Inteligencia Criminal.
Este tipo de tácticas, utilizando empresas fachada para ocultar a los verdaderos dueños de las inversiones, lavar el producto del delito y evadir impuestos, se publicitaron en el Documentos de Panamá y fugas similares.
Pero la guerra en Ucrania agregó una nueva urgencia para descubrir a los beneficiarios reales de los activos canadienses, dijo James Cohen, director ejecutivo del grupo de vigilancia Transparency International Canada.
Mientras asistía a la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, el primer ministro Justin Trudeau analiza nuevas sanciones sobre «entidades e individuos cómplices de las acciones militares contra Ucrania, pero también personas cómplices de las violaciones de los derechos humanos».
“Todos hicieron la vista gorda, porque es dinero, sin darse cuenta de que esto estaba siendo armado contra nosotros”, dijo Cohen a CBC News. «El Canadá anterior a 2023 estaba rezagado (en la transparencia de la propiedad). Estábamos muy por detrás de muchos de nuestros pares de la OCDE y el G7.
«Cuando Canadá tenga nuestro registro en línea, habremos saltado de la parte de atrás de la clase al frente», dijo. «La invasión de Rusia a Ucrania fue un gran empujón final para llevar esto a la línea de meta».
El plan para crear un «registro público y de búsqueda de beneficiarios reales» se lanzó como parte del presupuesto federal en marzo, dijo a CBC News la portavoz del Departamento de Finanzas, Marie-France Faucher.
«Este registro cubrirá las corporaciones regidas por la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá, y será escalable para permitir el acceso a los datos de propiedad real en poder de las provincias y territorios que aceptan participar en un registro pancanadiense».
No está claro exactamente cómo se verá la base de datos cuando se implemente. Podría parecerse a otras bases de datos de divulgación pública en línea, como el registro federal de cabildeo, donde un usuario puede ingresar el nombre de una empresa y averiguar quién es realmente el propietario, controla los derechos de voto y se beneficiará de sus actividades.
‘Régimen de mosaico’ sobre la transparencia de la propiedad
Las empresas que cotizan en bolsa, generalmente empresas más grandes que cotizan en las bolsas de valores, ya deben proporcionar información sobre sus propietarios reales o reales, dijo Cohen.
Las nuevas reglas extienden esas disposiciones para determinar quién es la persona que controla en última instancia una empresa (25 por ciento de propiedad o derechos de voto) a empresas privadas reguladas por el gobierno federal, agregó.
Anteriormente, el seguimiento de si los beneficiarios reales de una empresa en Canadá tenían vínculos con el crimen, la corrupción o los abusos de los derechos humanos recaía en los bancos individuales que manejaban sus finanzas, dijo Cohen.
La mayoría de las empresas están registradas a nivel provincial y las nuevas reglas federales no se aplicarán allí. Pero algunas provincias están intensificando sus propios requisitos de titularidad real para las empresas; Quebec lanzó un sistema de beneficiarios reales transparencia en marzo y se ha presentado una legislación similar en BC, dijo Faucher.
«El gobierno federal seguirá pidiendo a los gobiernos provinciales y territoriales que promuevan un enfoque pancanadiense para la transparencia de los beneficiarios reales», agregó.
Cohen espera que se amplíen los nuevos registros provinciales y que puedan comunicarse con el sistema federal, de modo que la información sobre quién es realmente el propietario de las empresas privadas pueda obtenerse de manera sencilla.
La falta de una base de datos única y reglas sobre transparencia que traspasen los límites provinciales podría socavar la nueva iniciativa, dijo malcolm aboudun abogado corporativo de la firma Osler en Toronto que rastrea los delitos de cuello blanco.
«A partir de ahora, tiene un régimen de mosaico con diferentes regulaciones provinciales», dijo a CBC News. «Para cumplir adecuadamente con los objetivos de la legislación, se requeriría cierta aceptación por parte de las provincias».
Aboud dijo que las nuevas reglas conducirán a «una mayor carga regulatoria para las empresas». Pero agregó que se supone que las empresas ya deben rastrear a sus beneficiarios reales en sus registros internos, por lo que proporcionar esta información a los reguladores federales no debería ser demasiado oneroso.
Impactos en tiempo real
Las preocupaciones sobre los inversores con vínculos criminales, vínculos con regímenes violentos o implicados en la corrupción que invierten en activos canadienses como beneficiarios finales no son meramente académicas, mostró otro conjunto de documentos gubernamentales. Están jugando en tiempo real.
Una nota informativa interna separada marcada como «secreta» del 18 de noviembre de 2022 al Ministro de Asuntos Intergubernamentales, Infraestructura y Comunidades detalla una situación que involucra al oligarca ruso sancionado Oleg Deripaska.
Es «un accionista minoritario no controlador de la empresa matriz austriaca (Strabag SE)». Esa compañía está «trabajando en importantes proyectos de tránsito» en Ontario que recibirán fondos de los gobiernos federal y de Ontario, dice la nota.
Divulgaciones sobre DeripaskaLa participación financiera de en la infraestructura canadiense vital provocó la ira de los políticos en Ontario y más allá que no querían ver a un magnate multimillonario con intereses en energía y metales que enfrenta sanciones en todo el mundo occidental beneficiándose de proyectos de transporte financiados por el gobierno.
Una portavoz de Strabag SE, Marianne Jakl, le dijo a CBC News que el trabajo de su compañía está en curso en proyectos de metro en Toronto, y que la empresa «se asegura de que las sanciones vigentes en varios países, incluido Canadá, se implementen por completo».
Strabag «también está tomando todas las medidas legales posibles para distanciarse» de la firma de inversión Rasperia, que es propiedad parcial de Deripaska y posee acciones en la constructora austriaca, dijo.
«Por ejemplo, no se realizan pagos de dividendos, el miembro de la junta nominado por Rasperia ha sido destituido y se ha presentado una propuesta de medidas de capital para reducir las acciones de Rasperia».
Punto ciego inmobiliario
Si bien los defensores de la transparencia han acogido con beneplácito las nuevas reglas de beneficiarios reales como un paso en la dirección correcta, no se extienden a las inversiones inmobiliarias, dijo un funcionario del gobierno en segundo plano.
Los analistas dicen que las propiedades inmobiliarias canadienses, incluidos los condominios o las casas de lujo, han sido durante mucho tiempo inversiones populares para personajes sombríos.
«El gobierno tiene la intención de trabajar con socios provinciales y territoriales para promover un enfoque nacional para un registro de propiedad real de bienes inmuebles», dijo el funcionario del gobierno.
Además de actuar como un conveniente vehículo de lavado de dinero para oligarcas, políticos corruptos o mafiosos, «el dinero sucio es la guinda llena de cianuro» de la crisis de precios de la vivienda en Canadá, dijo Cohen, instando a una acción más rápida sobre la transparencia de la propiedad de bienes raíces.
