Correo electrónico extraño destacado en la audiencia judicial sobre Greg Martel y millones desaparecidos
Los procedimientos de la Corte Suprema de Columbia Británica contra Greg Martel, el agente hipotecario de Victoria que debe a los inversores casi un cuarto de billón de dólares, dieron un giro absurdo el viernes cuando se leyó un extraño correo electrónico de Martel.
En él, Martel acusa a PricewaterhouseCoopers (PwC), síndico designado por el tribunal, de ser la razón por la que no cumplió con las órdenes judiciales de proporcionar información bancaria y documentos financieros. También hace referencia al FBI y amenaza con «presentar cargos ante PwC y una denuncia formal ante el juez».
Además, Martel afirma en el correo electrónico: «Tengo las manos atadas y no tengo problemas para demostrar que este no es el caso en la corte el viernes».
Martel no estuvo en la corte el viernes, ni proporcionó la información exigida por la corte. Se dice que Martel está fuera del país, posiblemente en Tailandia, aunque su paradero exacto es un misterio.
El correo electrónico fue enviado a un investigador de PwC que intentaba rastrear los millones perdidos de los inversores.
En un giro relacionado, el abogado de Martel, Ritchie Clark, anunció en la corte el viernes que se retiraba del caso, citando «razones éticas».
Una nueva abogada, Helen Sevenoakes, le dijo a la jueza Shelley Fitzpatrick que su firma había sido contratada por Martel el jueves por la noche y que «necesitaba (necesitaba) ponerse al día».
Martel y su empresa, Shop Your Own Mortgage (SYOM), fueron declarados en suspensión de pagos hace seis semanas después de que más de una docena de inversores presentaran demandas civiles en su contra, alegando que se les debía dinero.
Según PwC, Martel continúa obstaculizando a los investigadores y solo ha proporcionado información parcial o inexacta sobre los activos, lo que incluye inflar escandalosamente el valor de algunos de sus intereses comerciales que, de hecho, resultaron ser inútiles.
PwC ha calculado que Martel debe a los inversores 226 millones de dólares. Hasta la fecha, solo se han recuperado $340,000, según el abogado de PwC, Peter Rubin.
Martel y SYOM supuestamente estaban en el negocio de proporcionar préstamos puente privados a desarrolladores de bienes raíces que necesitaban financiamiento a corto plazo. Martel atrajo a los inversores con promesas de tasas de interés altísimas que, sobre una base anualizada, a menudo superaban el 100 por ciento.
Inversionistas preocupados lo han acusado de ejecutar un esquema Ponzi, pero Martel lo ha negado.
Hasta el momento, los investigadores no han encontrado documentación, ningún contrato de préstamo y ninguna empresa o persona que pueda confirmar que alguna vez tomaron prestado de Martel y SYOM. Y Martel no está cooperando.
«Todo se reduce a que el Sr. Martel no proporcionó los detalles del préstamo puente para un solo préstamo puente. Ni uno solo», dijo Rubin.
Una hoja de cálculo recuperada por los investigadores de PwC parece enumerar a los prestatarios que recibieron préstamos puente. Sin embargo, las personas en la lista solo se identifican con un solo nombre sin información de contacto. Según PwC, Martel les dijo que usó «nombres en clave» para los prestatarios para «protegerlos», pero no cumplió con identificar a nadie.
PwC dijo que contactó a 15 corporaciones nombradas como prestatarias en la lista. Cinco respondieron, incluyendo Victoria, BC empresa Hutchinson Contractingdiciendo que nunca habían pedido dinero prestado a Martel.
PwC dijo que todavía está esperando información sobre varias cuentas bancarias de Martel en Canadá y EE. UU., junto con su cuenta en Coinbase, un intercambio de criptomonedas.
PwC presentó una solicitud para acusar a Martel de desacato si su incumplimiento continúa. Si se aprueba, significa que podría enfrentar multas o tiempo en la cárcel, suponiendo que regrese a Canadá.
El juez Fitzpatrick ha permitido que la orden de desacato, en caso de que entre en vigor, se pueda entregar a Martel por correo electrónico en lugar de en persona.
La próxima fecha de corte no ha sido fijada.
